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Xavier Nájera González
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ESTAFADORES
NARRACIÓN DE LOS HECHOS
Julia Andrea Irigoyen Romero egresada del ITESM Campus Chihuahua fundó la empresa denominada Xion Invest SAPI de CV, que posteriormente modificó la Razón Social a CUU CAN COMPANY cuyo RFC es CCA2105267F3 con Régimen Capital: Sociedad por Acciones Simplificada de Capital Variable con fecha de inicio de operaciones al 26 de Mayo de 2021y datos de ubicación Calle Olivos número 15 Benito Juarez, Quintana Roo Mz 66 CP 77560, dicha empresa fué utilizada para realizar captación de capital ofreciendo intereses del 8% mensual a 12 meses con retorno de capital al término del contrato, manifestaba que los intereses ofrecidos se lograban ya que se constituyó como un fondo de inversión que operaba en el mercado bursátil, específicamente afirmaba que invertían el capital captado en ICO´s, ofertas iniciales de moneda, criptomonedas en tendencia, mercado cambiario (FOREX) e índices globales por otra parte anunciaba en su página oficial de internet www.xioninvest.io y en su página de Instagram “xioninvest” que contaba con un fondo de contingencia creando una cuenta de respaldo a partir del rendimiento excedente en su operación bursátil, aseguraba que todas sus operaciones se ejecutaban con un 5% de riesgo máximo, los depósitos iniciales fueron directamente hacia la cuenta bancaria con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) 072-691-011-550-459-663 de la institución bancaria BANORTE cuyo titular es Julia Andrea Irigoyen Romero. Al momento del préstamo contaba con la dirección fiscal SACH OFFICE HOSTING, PISO 3, OFICINA 318, AV. ACANCEH, MZ 2, LITERAL 3, CONTRA ESQUINA DE LAS AMÉRICAS, CANCÚN QUINTANA ROO, C.P. 77504. cuyo RFC IIRJ931018D40, al memento del préstamo entregaba un contrato de mutuo acuerdo al momento de la recepción de los montos que solicitaba que se categorizara como “préstamo”
La segunda cuenta que utilizaba para llevar a cabo esta estafa era la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) 014-150-655-086-838-367 de la institución bancaria SANTANDER cuya Razón Social es CUU CAN COMPANY S.A.S. DE C.V. donde la Ing. Julia Andrea Irigoyen Romero funge como representante legal y titular única de la cuenta bancaria.
En Marzo del 2022 Julia Andrea Irigoyen Romero manifestó que su empresa tendría que someterse a una supuesta regulación y que necesitaba detener su operación por lo cual no le sería posible pagar los intereses estipulados en los contratos por los siguientes 90 días (Abril, Mayo y Junio del 2022) por lo que envió un pagaré físico a los domicilios de las víctimas de estafa comprometiéndose a pagar la totalidad de los intereses más el capital únicamente aplazando las fechas de pago, sin embargo una vez cumplidos los 90 días manifestó que el 100% del capital lo había perdido lo cual se contradice al haber mencionado con anterioridad que sus operaciones habían sido detenidas debido a la regulación.
Posteriormente comenzó a proponer ofertas de salida proporcionando 2 opciones: pagar el 10% del capital invertido en una sola exhibición o llevar un proceso de conciliación que permitiría recuperar del 25% al 45% en pagos diferidos a 60 meses.
Días después manifestó que la empresa Xion Invest había sido absorbida por una compañía de Londres denominada Lynx, y proponía que las víctimas de estafa realizaran una aportación adicional entre $2,000.00 USD y $5,000.00 USD por contrato para poder recuperar el 100% del capital perdido, sin embargo solicitaba que se firmara un documento que la deslindaba de cualquier responsabilidad porque manifestaba que ya no era su empresa a la cual se estaba realizando esa aportación y adicionalmente dentro de ese contrato estipulaba que la aportación sería a fondo perdido, al hacer una investigación sobre la compañía mencionada los resultados fueron la inexistencia de la misma, las llamadas con supuestos representantes de esa compañía demostraban que no tenían un conocimiento cabal del negocio y esas llamadas fueron grabadas, dichas grabaciones se exponen a disposición del público y de las autoridades competentes para contribuir con la investigación.
DEMANDAS
ACTA CONSTITUTIVA
